پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر   

Description: C:\Users\s.karimi.HAFIZ-CO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\029XFJM4\20140328_124615_resize (2).jpgدر راستای کشف تقلبات مالی(پولشویی) شرکت فناوران حفیظ سامانه، براساس قوانین ۱۱ گانه مبارزه با پولشویی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، سامانه‌ای طراحی و با تحلیل بر روی تراکنش‌های مالی و اطلاعات مشتریان و حساب‌ها،  خروجی‌های متناسب را در قالب‌های گوناگون تولید نموده است. 

*  تراکنش های مالی با مبالغ بالا در مناطق آزاد تجاری، صنعتی

*  تراکنش های مالی با مبالغ بالا در مناطق پر خطر

*  تراکنش های مالی بامبالغ بالا برای حساب های تازه افتتاح شده

*  برداشت ها و واریز ها با مبالغ بالا و متعدد در بازه زمانی محدود

*  فعالیت حساب مغایر با مشخصات فردی مشتری

*  انجام مکرر عملیات و معاملات با مبالغ کمتر از سقف مورد نظر در بازه زمانی محدود

*  شروع به فعالیت مجدد حساب های راکد با مبالغ قابل توجه

*  حساب های فعالی که ناگهان بدون دلیل متوقف شدند

*  نقل و انتقال وجوه بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی با مبالغ بالا و با عناوینی همچون واریز به حساب نمایندگی ها و کارگزاری ها

*  تراکنش های زیاد رفت و برگشتی بین چند حساب در مدت زمان کوتاه

*  تراکنش های مرتبط با اسامی اعلام شده در فهرست اشخاص مظنون